股東會常會全面改選公司董事(包括獨立董事)一案

1.發生變動日期:100/06/282.舊任者姓名及簡歷:董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事長董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理董事-三商行股份有限公司法人代表 黃文忠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司執行副總董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表 王志華簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表 陳光弘簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表陳彥如簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事獨立董事-鄭純農簡歷:亮東會計師事務所主持會計師獨立董事:戴瑞宏.簡歷: 康和證券集團執行長獨立董事-林夏如簡歷:上海Semiconductor Manufacturing International Corporation 首席策略顧問上海Yanfeng Key董事3.新任者姓名及簡歷:董事長-三商行股份有限公司法人代表 劉中興簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司總經理副董事長-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司資深副總董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事董事-自然人 陳彥如簡歷:三商美邦人壽保險股份有限公司董事獨立董事-鄭純農簡歷:亮東會計師事務所主持會計師獨立董事-林夏如簡歷:上海Yanfeng Key董事獨立董事:蔡政憲.簡歷:國立政治大學風險管理與保險學系專任教授4.異動原因: 全面改選董事(包括獨立董事)5.新任董事選任時持股數:董事-三商行股份有限公司法人代表 劉中興 577,706,916股董事-三商行股份有限公司法人代表 孟嘉仁 577,706,916股董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔玠 577,706,916股董事-三商行股份有限公司法人代表 陳翔立 577,706,916股董事-南和興產股份有限公司法人代表 陳嬿玲 32,684,996股董事-自然人 陳彥如 0股獨立董事-鄭純農 0股獨立董事-林夏如 0股獨立董事:蔡政憲. 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:097/05/28~100/06/277.新任生效日期:100/6/28~103/6/278.同任期董事變動比率:舊任董事12席 新任9席 變動3席 變動比率25%舊任獨立董事3席 新任3席 變動1席 變動比率33.3%9.其他應敘明事項:經100/6/28董事會通過劉中興為董事長