公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(1)承認99年度營業報告書及財務報表。(2)承認99年度盈餘分配案。(3)通過99年度員工紅利轉增資發行新股案。(4)通過為配合本公司股票初次上市前辦理現金增資發行新股事宜，擬請原股東全數放棄儘先分認之權利。(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(6)增選獨立董事一席選舉案:選舉結果獨立董事當選人/吳宜縈(7)通過解除新任獨立董事競業限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無