公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:(一)報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)本公司為子公司背書保證執行情形報告。(4)修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。(5)新廠已於100年3月8日遷廠完成，且已依規定向主管機關辦理公告。(二)承認事項(1)通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認九十九年度盈餘分配表。(三)討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「公司章程」案。(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(5)補選一席董事案：新任董事當選人：施郭鳳珠。(6)解除新任董事之競業禁止限制案：新任董事無此情事。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。