公告本公司110年股東常會重要決議事項 |F-楷捷國際投資

1.事實發生日:110/05/182.發生緣由:110年股東常會3.因應措施:(一)承認事項(1) 決議通過一○九年度營業報告書及合併財務報表案。 (贊成表決權數81,507,214權，比例99.72%；反對表決權數28,634權 ；未投票權數200,090權)(2) 決議通過一○九年度虧損撥補案：不分派普通股股利。 (贊成表決權數81,506,212權，比例99.71%；反對表決權數29,636權 ；未投票權數200,090權)(二)討論事項(1) 決議通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (贊成表決權數81,505,214權，比例99.71%；反對表決權數30,634權 ；未投票權數200,090權)(2) 決議通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (贊成表決權數81,506,215權，比例99.71%；反對表決權數29,634權 ；未投票權數200,089權)(3) 決議通過申請本公司股票停止公開發行案。 (贊成表決權數81,498,214權，比例99.70%；反對表決權數37,719權 ；未投票權數200,005權)(三)選舉事項：選舉第六屆董事（含三席獨立董事）。 選舉結果： 董事：阮筱梅、阮啟發、蘇建維、杜智偉 Yao Chen International Co.,Ltd.代表人:蔡才灣 Mao Ge International Investment Corporation Limited代表人:葛樹人 獨立董事：陳淑貞、鐘翊豪、康富雄(四)其他議案 決議通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 (贊成表決權數81,496,250權，比例99.70%；反對表決權數35,717權 ；未投票權數203,971權)4.其他應敘明事項:無