公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:（1）承認事項第一案：通過99年度營業報告書及各項財務報表案。第二案：通過99年度虧損撥補案。（2）討論及選舉事項第一案：通過修訂「公司章程」案。第二案：通過修訂「股東會議事規則」案。第三案：通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。第四案：通過修訂「取得或處分資產管理辦法」案。第五案：通過修訂「資金貸與他人管理辦法」案。第六案：通過修訂「背書保證管理辦法」案。第七案：增選三席獨立董事案。獨立董事當選名單如下：歐耿作先生田嘉昇先生陳錫智先生第八案：通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無