公告本公司一百年度股東會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/282.重要決議事項:一、報告事項第一案：本公司九十九年度營業報告。第二案：監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。第三案：本公司對外背書保證相關事項報告。第四案：第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。二、承認事項第一案：通過承認九十九年度各項決算表冊案。第二案：通過承認九十九年度盈餘分配案。三、討論事項第一案：通過盈餘轉增資發行新股案。第二案：通過修訂本公司「董監報酬管理辦法」案。第三案：通過增訂本公司誠信經營守則案。第四案：通過修訂本公司「公司章程」案。第五案：通過現金增資發行新股辦理公開承銷及原股東放棄認股案。四、選舉事項第一案：增選獨立董事案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無