公告本公司100年股東會決議事項

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:一、報告事項1.九十九年度營業報告。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。3.擬增訂本公司「道德行為準則」。4.九十九年第一次私募普通股辦理情形報告。5.不繼續辦理民國九十九年股東常會通過之私募案報告。6.其他報告事項。四、承認事項1.本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。2.本公司九十九年度盈餘分配案。五、討論事項(一)1.討論本公司九十九年度員工紅利轉增資發行新股案。2.討論本公司資本公積轉增資發行新股案。六、選舉事項：補選董事一席。董事當選名單：峰榮興業有限公司 代表人:謝志騰七、討論事項(二)1. 解除董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無