本公司一百年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/232.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度盈餘分配案：股票股利每股配發0.4000000164元(3)通過盈餘轉增資發行新股案：每仟股無償配發約40.00000164股)。(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(5)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(6)選舉事項：全面改選董事及監察人案。當選名單如下：董事：嘉東盈投資股份有限公司代表人 劉顯模董事：劉顯欽董事：易旺投資股份有限公司代表人 劉顯棟董事：李世欽董事：郭添源獨立董事：楊智元獨立董事：謝孟淇監察人：黃國章監察人：曾怡靜監察人：劉哲郎(7)通過解除新選任董事及其代表人之競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。