公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:(1)報告事項1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度查核報告書。3.本公司對子公司資金貸與及背書保證情形報告。4.本公司從事衍生性商品交易情形報告。5.誠信經營守則報告。6.道德行為準則報告。(2)承認事項：1.通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.通過承認九十九年度盈餘分配案。(3)討論事項暨選舉事項：1.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。2.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。4.通過修訂「股東會議事規則」案。5.選舉董事案：增選一席董事當選名單如下:董事－陳志偉6.通過解除本公司董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無