公告本公司民國100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:一.報告事項(1)99年度營業報告書(2)99年度審計委員會審查報告書(3)公司誠信經營守則二.承認事項(一)通過99年度營業報告書及財務報表案本公司99年度財務報表(包括﹕資產負債表、損益表、股東權益變動表及現金流量表)及合併財務報表已編製完成，業經勤業眾信聯合會計師事務所方蘇立、黃鴻文會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書在案。連同營業報告書送請審計委員會查核竣事，並無不符。(二)通過99年度盈餘分配案(1).99年度盈餘分配表，請參閱本公司股東常會議事錄。(2).現金股利分派案業經股東會通過，授權董事會另訂配息基準日等相關事宜。(3).嗣後如因公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動而需修正時，擬請股東會授權董事會全權處理。本公司民國100年6月22日股東常會決議通過，99年度稅後盈餘為新台幣1,643,477,099元，可供分配盈餘為新台幣1,479,129,389元，發放股東現金股利新台幣629,475,000元(每股配發新台幣1.5元)3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無