佳凌科技一○○年股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:100/06/202.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司九十九年度營業報告案。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊審查報告案。(3)修訂「董事會議事規則」報告案。(4)其他報告事項。二、承認事項(1)承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)承認本公司九十九年度盈虧撥補案。三、討論事項一(1)擬申請本公司股票上市案。(2)擬辦理初次上市掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(3)擬修訂本公司章程部分條文案。(4)討論修訂「資金貸與他人管理辦法」案。(5)討論修訂「背書保證管理辦法」案。(6)討論修訂「取得或處分資產管理辦法」案。(7)討論修訂「從事衍生性商品交易管理辦法」案。(8)討論修訂「股東會議事規則」案。(9)討論修訂「董事及監察人選舉辦法」案。四、選舉事項(1)全面改選董事及監察人案。五、討論事項二(1)討論解除新任董事之競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。