公告本公司董事變動達三分之一

1.發生變動日期:110/05/132.舊任者姓名及簡歷:董事：(1)林文彬/聯策科技股份有限公司董事長(2)陳文生/聯策科技股份有限公司董事(3)旗彬實業有限公司/聯策科技股份有限公司董事(4)高渼實業有限公司/聯策科技股份有限公司董事(5)新立顧問股份有限公司/聯策科技股份有限公司董事監察人：(1)余信靜(2)黃秀如3.新任者姓名及簡歷:董事：(1)旗彬實業有限公司 代表人：林文彬/聯策科技股份有限公司董事長(2)高渼實業有限公司 代表人：陳文生/聯策科技股份有限公司董事(3)新立顧問股份有限公司 代表人：覃禹華/聯策科技股份有限公司董事(4)許榮俊/永嘉光電股份有限公司董事長獨立董事：(1)吳宗璋/遠見國際會計師事務所 執行會計師所長(2)劉帥雷/啟衡法律事務所 主持律師(3)賴朝松/長庚大學 工學院 院長4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事：(1)旗彬實業有限公司 代表人：林文彬/4320000股(2)高渼實業有限公司 代表人：陳文生/3820000股(3)新立顧問股份有限公司 代表人：覃禹華/50000股(4)許榮俊/0股獨立董事：(1)吳宗璋/0股(2)劉帥雷/0股(3)賴朝松/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/12/28~109/12/277.新任生效日期:110/05/13~113/05/128.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:本公司原設置五席董事及二席監察人，配合審計委員會之成立，改為七席董事，其中包含三席獨立董事