公告本公司一○○年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/172.重要決議事項:一、通過承認九十九年度營業報告書及財務表冊案。二、通過承認九十九年度虧損撥補案。三、通過修改本公司「股東會議事規則」案四、董事、監察人改選案。第三屆董事當選名單如下：(一)董 事：童義興(二)董 事：周文宗(三)董 事：劉于竹(四)董 事：黃中見(五)獨立董事：李廣浩(六)獨立董事：顏文治(七)獨立董事：龍森(JONATHAN MATTHEW ROSS)第三屆監察人當選名單如下：(一)監 察 人：建融投資開發有限公司代表人：陳炳煒(二)獨立職能之監察人：陳欽約(三)獨立職能之監察人：梁興國五、通過解除本公司新任董事有關公司法209條「董事競業禁止之限制」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無