公告本行100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/132.重要決議事項:(一)承認99年度決算表冊(二)承認99年度盈餘分派案(1)股東紅利:每股配發現金股利(新台幣，以下同)0.20元，合計478,101,260元(2)董監酬勞:計20,344,734元(3)員工紅利:計10,172,367元，以現金發放(三)通過修訂本行章程部分條文(四)通過修訂本行董事及監察人選舉辦法，並更名為董事選舉辦法(五)通過修訂本行取得或處分資產處理程序部分條文(六)通過修訂本行衍生性金融商品交易處理程序部分條文(七)本行第五屆董事當選名單(1)怡昌投資股份有限公司 代表人:駱錦明(2)台雅投資股份有限公司 代表人:陳世姿(3)台灣水泥股份有限公司 代表人:辜成允(4)啟業化工股份有限公司 代表人:郭吳如月(5)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡君(6)三和塑膠工業股份有限公司 代表人:鄭聰敏(7)李榮慶(8)怡昌投資股份有限公司 代表人:彭文桂(9)怡昌投資股份有限公司 代表人:林杇柴(10)明山投資股份有限公司 代表人:駱怡倩(11)旺興實業股份有限公司 代表人:簡再遠(12)昌福投資有限公司 代表人:黃美雄(13)孫震(獨立董事)(14)詹火生(獨立董事)(15)游朝堂(獨立董事)(八)通過解除第五屆董事競業禁止之限制3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無