公告本公司一○○年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/06/022.重要決議事項:(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認九十九年度虧損撥補案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂本公司「股東會議事規範」案。(7)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(8)選舉一席董事、二席獨立董事以及兩席監察人案，當選名單如下：董事 蘇懷仁獨立董事 許照惠獨立董事 陳明進監察人 林乾坤監察人 李瑞珠(9)解除董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無