公告本公司100年第1次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:100/05/202.重要決議事項:一、報告事項(1)制訂「誠信經營守則」(2)制訂「道德行為準則」二、討論及選舉事項(1)通過本公司申請股票上市案。(2)通過本公司擬辦理現金增資以作為上市新股承銷之用案。(3)通過修訂「公司章程」部分條文案。(4)通過訂定「監察人之職權範疇規則」案。(5)通過修正「股東會議事規則」案。(6)通過修正「董事及監察人選舉辦法」案。(7)通過修正「資金貸與及背書保證作業程序」案。(8)通過增選本公司三席獨立董事及一席監察人案。通過增選董事及監察人，任期自100年05月20日至103年02月28日止，新任董監事名單如下:獨立董事當選名單：李吉仁、嚴長壽、紀政。監察人當選名單：梁火在。(9)通過解除董事競業禁止限制案。3.其它應敘明事項:無。