公告本公司99年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/282.重要決議事項:一、報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)九十九年度內控聲明書報告。(4)其他報告事項。二、承認事項(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。三、討論事項(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)通過「財產管理辦法」修訂案。(3)通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。(4)通過「背書保證作業程序」修訂案。(5)通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)通過「董事會議事規則」修訂案。(7)通過「子公司監理作業」修訂案。(8)通過上櫃前辦理現增發行新股供公開承銷，擬請原股東放棄認購案。(9)通過授權董事長與富邦綜合證券股份有限公司，簽訂過額配售案。(10)通過訂定「監察人之職責範疇規則」案。(11)通過訂定「董監事報酬給付辦法」案。四、選舉事項(1)通過本公司董事及監察人提前全面改選案。當選名單如下:董事當選人:徐鉦鑑先生、碩昌投資股份有限公司代表人李佳蓉、陳榮傑先生、許添華先生獨立董事當選人:歐進士先生、張光雄先生、楊能傑先生監察人當選人:王正榮先生、胡義灶先生獨立職能監察人當選人:邱明垣先生五、其他討論事項通過解除本公司新任董事暨其代表人競業禁止限制案。六、臨時動議:無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無