本公司100年股東會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/172.重要決議事項:一、承認事項：(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。二、討論事項：(1)通過本公司擬辦理九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過申請股票上市(櫃)案。(3)通過上市(櫃)新股承銷原股東放棄現金增資認購權利案。(4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文。(5)通過修訂本公司「取得或處份資產作業程序」部分條文。(6)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文。(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文。(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文。(9)通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」。三、選舉事項：本公司董事及監察人提前解任暨全面重新改選案。新任董事：林詩芸、林宜宏、黃清溪、劉淑梅。新任獨立董事：丁鳳碧、黃鴻隆。新任監察人：瞿正、施璧珍、儒翰投資有限公司。四、其他議案：通過解除本公司全體新任董事之競業禁止限制案。五、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無