董事會決議修正本公司一百年度股東常會之召集事由

1.董事會決議日期:100/05/172.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台北市仁愛路三段145號2樓(空軍官兵活動中心)4.召集事由:(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.監察人審查報告3.修訂本公司「九十六年第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」及「九十六年第二次員工認股權憑證發行及認股辦法」報告(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及財務報表承認案2.九十九年度盈餘分配承認案(三)討論事項1.本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股討論案2.擬訂定本公司「董事及監察人選舉辦法」討論案3.擬修訂本公司「公司章程」部分條文討論案(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第二項規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會於開會三十日前之召集通知，及股東常會議事錄於會後二十日內之分發，以公告方式代之。