公告本公司一ＯＯ年度股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/182.重要決議事項:一、承認事項:(1)承認本公司民國九十九年度營業報告書及決算表冊。(2)承認本公司民國九十九年度盈餘分配案。二、討論及選舉事項:(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(3)通過本公司擬申請股票上櫃案。(4)通過本公司現金增資發行新股案。(5)通過修訂本公司章程部份條文案。(6)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)通過本公司第十屆董事及監察人提前解任案(8)選舉本公司第十一屆董事及監察人：選舉結果如下:董事:任期三年1、洪振攀2、啟台股份有限公司 代表人:蔡永興3、傳倫投資股份有限公司 代表人:陳必全4、曾雲立5、永嘉國際開發股份有限公司 代表人:蔡惠娟6、洪健峰7、何信淳獨立董事:任期三年1、涂三遷2、林銘桐監察人:任期三年1、賴其鵬2、梁榮輝3、洪以遜(9)通過解除本公司第十一屆新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無