公告本公司100年股東會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度決算表冊案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案。(3)通過本公司九十九年度盈餘提撥股東紅利及員工紅利轉發行新股。(4)通過公司章程修正案。(5)通過股票上櫃案及上櫃後首次公開承銷，原股東放棄認股案。(6)通過「監察人之職權範疇規則」案。(7)本公司董事及監察人全面改選。新任董事：湯士權、洪家政、魏一鳴、中華投資股份有限公司 法人代表: 李國豪、陳翔玢。新任獨立董事：張漢傑、袁建中。新任監察人：沙洪、丁志強、陳明信。(8)通過解除新任董事競業之禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。