公告本公司股東常會決議事項

1.股東會日期:100/05/132.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分配案。(3)通過本公司九十九年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過本公司全體股東放棄於股票上市時，採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。(5)通過修改本公司章程案。(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(7)通過修訂「背書保證作業程序」案。(8)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(9)通過修訂「股東會議事規則」案。(10)通過修訂「監察人之職權範疇規則」案。(11)通過本公司增訂「董事及監察人選任程序」及廢止「董事及監察人選舉辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無