公告本公司100年股東常會重要決議

1.股東會日期:100/05/102.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司九十九年度盈餘分配案。說明:本次現金股利每股配發1.2元及股票股利0.8元，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。(3)通過本公司九十九年度員工分紅及盈餘轉增資發行新股案。說明:【1】.本公司擬自99年度未分配盈餘中提撥股東股利新台幣（以下同）21,038,400元，轉增資發行新股股，每股面額壹拾元，均為普通股。【2】.擬於員工紅利中提撥新台幣3,198,256元轉增資發行普通股，其發行股數以最近一期經會計師簽核財報之淨值並考量除權除息之影響為計算基礎計算之，計算不足一股之員工紅利以現金發放。【3】.盈餘轉增資案依除權配股基準日股東名冊所載股東持有股份比例分配之，每仟股無償配發八十股，配發不足一股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理拼湊，其放棄拼湊或拼湊後不足一股之畸零股，依公司法第240條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額認購。【4】.本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。【5】.本案經股東會通過並報請主管機關核准後，擬請股東會授權董事會另訂增資配股基準日。【6】.以上增資相關事宜如經主管機關核定修正，或因應客觀環境之營運需要需予以變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。(4)通過本公司申請股票上櫃案。(5)通過擬以現金增資發行普通股，並以原股東放棄認購之股數提供上櫃時公開承銷案。(6)通過本公司董事競業禁止解除案。(7)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」條文案。(8)通過修訂公司章程條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無