公告董事會決議修訂一○○年股東常會召集事由(增列討論事項)

1.董事會決議日期:100/05/122.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:新竹市埔頂路十八號七樓。4.召集事由:增列三、討論及選舉事項(七)(八)(九)案1.報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)大陸投資案。2.承認事項(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。3. 討論及選舉事項(1) 修訂「公司章程」案(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案(4) 訂定「誠信經營守則」案(5) 改選董事及監察人案(6) 解除新任董事及其代表人競業限制案(7) 申請上市(櫃)案(8) 辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷案(9) 修訂「股東會議事規則」案4.臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無