公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/05/122.重要決議事項:(1)承認本公司九十九年度營業報告書及財務報表案。(2)通過本公司九十九年度盈餘分配案，決議分配如下:股東紅利普通股每股配發現金股利0.21257142元。(3)通過修訂本公司「章程」案。(4)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(5)通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)增補選第5屆董事及獨立董事各一名案：新任董事：馬來西亞商前研股份有限公司代表人：許凱雄新任獨立董事：黃偉彬(7)解除新任董事及其代表人競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :本公司嗣後若因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換或註銷，致影響流通在外股份數量時，授權董事會調整配息率。