公告本公司一００年第四次董事會議重要決議事項

1.事實發生日:100/04/282.發生緣由:本次董事會重要決議事項如下：(1)通過承認九十九年度公司「內部控制制度聲明書」案(2)通過承認九十九年度財務報表、合併財務報表及營業報告書(3)通過九十九年度盈虧撥補案(4)通過修訂本公司「章程」部分條文案(5)通過本公司擬向金融機構申請融資額度案(6)通過股東提案是否列入股東會議案(本次無股東提案)(7)通過審查獨立董事資格案(8)通過本公司擬申請股票登錄興櫃案(9)通過授權董事長進行學名藥Doxisome可能合作提案的初步談判方向(10)通過100年度第1次員工認股權憑證發行及認購辦法案3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無