補充公告本公司董事會決議召開一百年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:本公司一樓之倫敦會議室(台中市南屯區工業19路10號)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業報告案。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告案。3.本公司對外背書保證相關事項報告案。4.第一次買回股份(庫藏股)轉讓員工辦法報告案。(增列)(二)承認及討論事項1.本公司九十九年度各項決算表冊案。2.本公司九十九年度盈餘分配案。3.?餘轉增資發行新股案。(增列)4.修訂本公司「董監報酬管理辦法」案。(增列)5.增訂本公司誠信經營守則案。(增列)6.修訂本公司「公司章程」案。(增列)7.現金增資發行新股辦理公開承銷案。(增列)(三)選舉事項1.增選獨立董事案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:(1)依據公司法第172條之1規定，自100年4月18日起至100年4月27日為本公司受理股東提案之受理期間。(2)依據公司法第192條之1規定，自100年4月18日起至100年4月27日為本公司受理獨立董事候選人提名案之受理期間。