公告本公司董事會重大決議事項

1.事實發生日:100/04/282.公司名稱:科妍生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依本公司100/04/28董事會議重要決議事項6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)承認99年度決算表冊暨營業報告書。(2)通過99年度虧損撥補案。(3)通過新增台灣銀行短期綜合授信案。(4)通過調整公司組織架構案。(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過訂定「關係企業相互間財務業務相關作業規範」案。(7)通過訂定「內部重大資訊處理作業程序」案。(8)通過獨立董事提名侯選人資格條件審查案。(9)通過董事及監察人之報酬案。(10)通過於香港設立子公司案。