補充公告董事會決議一○○年股東常會召集相關事項

1.董事會決議日期:100/04/282.股東會召開日期:100/06/103.股東會召開地點:彰化市平和七街66號4.召集事由:一、報告事項：(一)本公司九十九年度營業及財務報告。(二)監察人查核本公司九十九年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)承認九十九年度營業報告書及財務報表案。(二)承認九十九年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：(一)討論辦理私募普通股現金增資案。(二)討論本公司申請股票上市或上櫃案。(三)討論本公司初次上市或上櫃前現金增資發行新股請原股東放棄優先認購權利案。(四)補選本公司董事案。(五)討論解除新任董事競業禁止之限制案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/126.停止過戶截止日期:100/06/107.其他應敘明事項:股東如欲於本次股東會提出議案者，本公司將於中華民國100年04月01日起至100年04月11日止(請於信封封面上加註〔股東會提案函件〕字樣並以寄(送)達為憑)，受理股東就本次股東會之提案。凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續。受理提案處所：復興航空運輸股份有限公司(台北市大同區鄭州路139號9樓，聯絡電話:02-2557-5767）。