董事會決議召開本公司100年股東常會

公告序號：1主旨：董事會決議召開本公司100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年4月15日董事會決議辦理。公告事項：一、董事會決議日期：民國100年4月15日。二、股東會開會時間：民國100年6月29日下午2時30分。三、股東會開會地點：假台南市新市區大營村133號台南夏都花園酒店（原新喜飯店）二樓會議室。四、會議事項：1. 報告事項：(1)本公司99年度營業報告案。(2)監察人審查99年度決算表冊報告案。2. 承認事項：(1)承認本公司99年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司99年度虧損撥補案。3. 討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。4. 臨時動議。五、辦理過戶手續：1.辦理過戶日期時間：100年4月30日16時30分前(24小時制)2.辦理過戶機構名稱：元富證券股份有限公司股務代理部3.辦理過戶機構地址：台北市敦化南路二段97號6樓4.辦理過戶機構電話：02-232538005.辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，因最後過戶日100年4月30日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月29日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構「元富證券股份有限公司」股務代理部(台北市敦化南路二段97號6樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月30日（最後過戶日）郵戳日期為憑。六、其他應公告事項：1.開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部 洽詢（電話：02-23253800，台北市大安區敦化南路二段97號6樓 ）。2.本公司將於100年4月25日起至100年5月5日下午5時止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理提案手續，請敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理提案處所：全訊科技股份有限公司(台南市新市區大順七路90號，電話：06-5051601)。3.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達全訊科技股份有限公司，並副知證基會。七、特此公告。