召開本公司民國一○○年度股東常會

公告序號：1主旨：召開本公司民國一○○年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：一、開會日期：中華民國100年06月24日上午十時正。二、開會地點：桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓大會議室三、會議召集事由：(一)報告事項：1、民國九十九年度營業報告。2、民國九十九年度監察人查核報告。(二)承認事項：1、承認民國九十九年度決算表冊案。2、承認民國九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、盈餘轉增資發行新股案。2、修訂「資金貸與他人作業程序」。3、修訂「背書保證施行辦法」。(四)臨時動議。四、盈餘分派案主要內容：現金股息新台幣55,922,514元整，每股分配新台幣0.9元整，股票股息新台幣23,611,730，每股分配新台幣0.38元整，俟股東常會通過後，授權董事會另訂配息配股基準日及發放日。五、依公司法165條規定，自民國100年4月26日起至民國100年6月24日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東務請於100年04月25日(星期一)下午五時前親洽或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部 (地址:台北市重慶南路一段83號5樓) 辦理過戶手續。郵寄過戶者以100年04月25日郵戳日期為憑。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：(02)2181-1911）查詢。另依證券交易法第二十六條之二規定，已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。七、其他應敘明事項：依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份1%以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。股東如欲於一○○年股東常會提出議案者，其受理處所為桃園縣龜山鄉復興一路361號5樓，受理期間為100年4月23日至100年5月3日止。八、特此公告。