辛耘企業股份有限公司董事會決議召開100年度股東常會

公告序號：1主旨：辛耘企業股份有限公司董事會決議召開100年度股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：（一）開會日期：100年6月24日（二）停止股票過戶起訖日期：100年4月26日至100年6月24日（三）開會時間：11時 (24小時制)　　　開會地點：新竹縣湖口鄉中華路16號4樓（四）會議召集事由：1.報告事項：第一案：九十九年度營業報告。第二案：九十九年度監察人查核報告。第三案：資金貸與他人餘額報告。第四案：背書保證餘額報告。第五案：買回本公司股份執行報告。第六案：投資大陸報告案。2.承認事項：第一案：承認本公司九十九年度決算表冊案（含合併報表）案。第二案：承認九十九年度盈餘分派案。●已公告盈虧撥補○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）原因說明：＊預擬現金股利：0元／股＊員工現金紅利：0元＊員工紅利對股東權益之影響：無＊董監事酬勞(元)：0元3.討論與選舉事項：第一案：本公司撤銷公開發行案。第二案：本公司擬合併辛耘晶技股份有限公司案第三案：為配合合併案之需，擬辦理合併增資發行新股案第四案：修訂本公司章程部分條文案4.選舉事項：●無○有　5.其他議案：●無○有　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：100年4月25日16時00分前(24小時制)（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部　　　地址：台北市中正區重慶南路一段83號5樓　　　電話： 02-2361-3033 02-2361-3033（三）辦理過戶方式：依公司法第一六五條之規定，自民國100年4月26日（星期二）起至100年6月24日（星期五）止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未過戶之股東，務請於100年4月25日（星期一）下午四時以前，駕臨本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（台北市中正區重慶南路一段83號5樓）辦理。七、其他應公告事項：(1)依公司法172條之一規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次一百年股東常會之建議議案，惟各股東之提案將以一項為限，且提案內容不得超過三百字(含標點符號)，否則該提案不予列入，凡欲辦理提案之股東，請於100年4月18日至100年4月28日止將書面提案蓋妥原留印鑑後，以掛號寄(送)達本公司股務單位沈淑真收(地址:11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323 02-87512323 )，郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣。提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行寄送各股東，並將合於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。另依證交法第26條之2規定，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知及股東會議事錄以本公告為之。(3)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十八日前依規定將相關資料送達本公司。（地址：11491台北市內湖區瑞光路208號11樓，電話： 02-87512323 02-87512323 ，收件人：沈淑真。並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會）八、特此公告