亞昕開發董事會決議召開100年股東常會補充公告(補充盈餘分配內容

亞昕開發董事會決議召開100年股東常會補充公告(補充盈餘分配內容及新增公司章程修訂案)公告序號：1主旨：亞昕開發董事會決議召開100年股東常會補充公告(補充盈餘分配內容及新增公司章程修訂案)股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：一、董事會決議日期:100/4/7(四)及100/4/25(一)二、股東常會召開時間: 100/06/24（五）上午九點整。三、地點：台北市敦化北路100號2樓(王朝大酒店)。四、最後過戶日：100/4/25五、召集事由：(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.九十九年度監察人審查報告3.九十九年度國內第一次有擔保普通公司債執行情形報告(二)承認事項1.九十九年度營業報告書及決算表冊案2.九十九年度盈餘分配案(三)討論事項1.九十九年度盈餘轉增資發行新股案2.公司章程修訂案(四)臨時動議六、辦理過戶手續：(一)辦理過戶日期時間：100年4月25日(星期一)下午4時30分前。(二)辦理過戶機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市敦化南路二段97號地下2樓電話：02-2705-8280(三)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，請於最後過戶日100年4月25日下午4時30分前，親臨或郵寄(郵寄過戶者以最後過戶日4月25日郵戳為憑)至本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。七、其他應敘明事項:(一)本次股東會受理提案事宜，請詳『股東提案權相關公告』。（二）開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書名股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。另依證券交易法第26條之2規定，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告方式為之，不另行寄發。（三）本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市敦化南路一段25號12樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨發展基金會。八、本公司九十九年度盈餘分配內容，經一百年四月二十五日董事會決議如下：股票股利：擬提撥股東股利新台幣101,100,000元，轉增資發行新股10,110,000股，每股面額新台幣10元，按配股基準日股東名冊記載各股東持有股份比例，每仟股無償配發100股，分配不足一股之畸零股，得由股東在配股基準日起五日內，逕向股務代理機構辦理併湊，併湊不足一股或逾期未辦理者，一律按票面折付現金(至元為止)，所餘股份授權董事會洽特定人依面額認購之。本次增資發行新股之權利義務與原股份相同，俟股東會通過後，呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日及其他相關事宜。九、特此公告。