本公司一百年度股東常會公告

公告序號：1主旨：本公司一百年度股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：一、開會時間：100年6月30日(星期四)上午九時整。二、開會地點：台北市青島西路11號地下一樓（本公司電子分公司）三、會議內容：(一)報告事項：1.九十九年度營業報告2.監察人審查九十九年度決算報告3.買賣損失準備及違約損失準備轉列特別盈餘公積。(二)承認事項：1.九十九年度決算表冊案2.九十九年度虧損撥補案(三)討論事項：1.修訂本公司章程部分條文案2.修訂本公司董事及監察人選舉辦法(三)其他議案或臨時動議四、依公司法第165條之規定，本公司股票自100年5月2日起至100年6月30日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，務請於100年4月29日下午五時前（因最後過戶日100年5月1日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請提前至100年4月29日(星期五) 下午五時前），駕臨或以掛號郵寄台北市復興北路337號9樓本公司股務代理部辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年5月1日(最後過戶日)郵戳為憑。五、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到通知書之股東，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理部查詢，查詢電話：(02)2718-6211代表號。六、本次股東常會如有公開徵求委託書情事，徵求人應於股東常會開會前三十八日依規定將相關資料送達本公司股務代理部(台北市復興北路337號9樓)七、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月25日起至民國100年5月4日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年5月4日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。﹝郵寄者請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。﹞受理提案處所：太平洋證券股份有限公司總經理室﹝地址：台北市復興北路337號8樓，電話：27161177﹞。以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。八、除分函通知各股東外，特此公告。