公告本公司董事會重要決議

1.事實發生日:100/04/222.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議如下:(1)本公司99年度營業報告書及財務報表(含個別及合併)案(2)本公司99年度盈餘分配案(3)本公司99年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案(4)本公司99年度之內部控制制度聲明書(5)本公司修訂公司章程案6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無