公告本公司董事會決議召開股東常會(補充公告第二次)

1.董事會決議日期:100/04/152.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號5樓4.召集事由:一、報告事項(一) 九十九年度營業報告。(二) 監察人審查九十九年度決算表冊報告。二、承認事項(一) 九十九年度營業報告書及財務報表案(含合併財務報表)。(二) 九十九年度虧損撥補案。三、討論及選舉事項(一) 公司章程修訂案。(二) 董事及監察人改選案。(三) 解除董事競業禁止案。四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:股東如擬依公司法第172條之1及第192條之1規定，於本次股東常會書面提出股東常會議案及獨立董事候選人名單者，本公司將於100年4月25日起至100年5月5日止，受理股東就本次股東常會議案之書面提案及獨立董事候選人之書面提名。受理提案處所：本公司財會部﹝地址：新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科中路16號﹞。本公司九十九年度財務報表(含合併財務報表)業經會計師查核簽證完竣，因仍有虧損待彌補，故董事會決議不分派盈餘，擬於核議通過送請監察人審核提請股東常會承認。