本公司董事會重要決議事項。

1.事實發生日:100/04/152.公司名稱:碩達科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:董事會重要決議事項如下:案由一：本公司因會計師事務所業務調整，擬更換簽證會計師案。案由二：九十九年度營業報告書暨財務報表案。案由三：九十九年度盈虧撥補案。案由四：本公司庫藏股買回執行情形報告。案由五：本公司機器設備以設備作價方式投資大陸子公司案。案由六：選舉董事一席案。案由七：擬解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。案由八：修正通過本公司一百年股東常會議程內容案。案由九：本公司九十九年度內部控制制度聲明書。案由十：本公司金融機構提供授信額度到期展延案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。