中脂油脂股份有限公司董事會召開100年股東常會公告 ｜中聯油脂

公告序號：1主旨：中脂油脂股份有限公司董事會召開100年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：一、開會時間：中華民國100年06月23日(星期四)上午10時30分二、開會地點：台中市清水區海濱里北堤路一之八號本公司二樓會議室三、會議內容：(一)報告事項1.九十九年度營業報告2.九十九年監察人查核報告。(二)承認事項1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項1. 改選董事、監察人案。2. 解除董事競業禁止限制案。(四)盈餘分配案之主要內容：1.本公司九十九年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣伍仟肆佰萬元，每股分配現金股利新台幣0.9元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日。(五)依公司法第一百六十五條規定，自民國100年4月25日至100年6月23日止停止過戶登記。(六)依公司法第172條之1規定，本公司擬定於100年4月21日至100年4月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並?明聯絡電話以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：中聯油脂股份有限公司。地址：台中市清水區海濱里北堤路一之八號。(七)開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名向本公司股務代理人洽詢。(八)除分函通知各股東外，特此公告。