新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一百年股東常會公告

公告序號：1主旨：新禾航電股份有限公司董事會召開本公司一百年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/21停止過戶日期起日：100/04/23停止過戶日期迄日：100/06/21公告內容：依據：依公司法及證券交易法之相關規定及本公司一百年三月廿四日及四月廿日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：一百年六月二十一日(星期二)上午九時整。二、開會地點：新北市土城區中央路四段2號11樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.本公司九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十九年度財務報表案。2.承認本公司九十九年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.補、增選本公司獨立董事及監察人案。2.解除新任獨立董事競業禁止案。(四)臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，停止過戶日期自一百年四月二十三日至一百年六月二十一日止，停止辦理股票過戶。凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於一百年四月二十二日下午五點前親臨本公司股務代理機構大華證券股務代理部（台北市重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）。五、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發，屆時如有未收到者，請逕向本公司股務代理機構大華證券股務代理部洽詢補發（電話：02-23892999）。六、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理機構洽詢。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：新北市土城區中央路四段2號11樓-管理部)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、本次討論解除新任董事競業禁止係爰依公司法第209條規定，若新任董事有為自己或他人屬於公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除新任董事競業禁止之行為。九、本次股東常會委託書統計驗證機構為大華證券股份有限公司股務代理部。十、特此公告。