本公司一○○年股東常會召開事宜

公告序號：1主旨：本公司一○○年股東常會召開事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/28停止過戶日期起日：100/04/30停止過戶日期迄日：100/06/28公告內容：依公司法、證券交易法相關規定及本公司100/04/20董事會決議公告事項：一、股東常會日期：100年6月28日(星期二) 上午十點整。二、股東常會地點：台北市民權西路53號B1（巴赫廳）三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認九十九年度營業報告書及財務報表。2.承認九十九年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.討論修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。2.討論修訂本公司「公司章程」案。(四)臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，自民國一○○年四月三十日至六月二十八日止停止股票過戶。因辦理過戶最後日一○○年四月二十九日(星期五)下午五時前駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部(台北市重慶南路一段二號5樓)辦理。郵寄過戶者以一○○年四月二十九日郵戳為憑。(郵寄地址:台北郵局第11973號信箱)。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書者，請向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。六、依證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，故本公司對持股未滿一千股股東不另寄送開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向大華證券股份有限公司股務代理機構洽詢。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北市民權西路53號16樓)，並副知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。八、特此公告。