公告本公司100年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:100/04/212.重要決議事項:(一)報告事項：(1)本公司九十九年度營業報告(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告(3)訂定本公司「道德行為準則」(4)訂定本公司「誠信經營守則」(二)承認事項：(1)決議通過承認九十九度營業報告書及財務報表案(2)決議通過承認九十九年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)決議通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案(2)決議通過「公司章程」部分條文修正案(3)決議通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(4)決議通過提請原股東放棄上櫃股票公開承銷認購案(5)決議通過訂定本公司「監察人之職權範疇規則」案(6)補選監察人及增選獨立董事案監察人及獨立董事當選名單如下：新任監察人：邱世清新任獨立董事：陳元政、謝運奎、江朝峰(7)決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案(8)決議通過本公司私募普通股案(9)決議通過本公司獨立董事酬金案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無