補充公告本公司召開100年股東常會

九、持此公告。/*TL 66 8027 鈦昇科技 100/04/21 補充公告本公司召開100年股東常會公告序號：1主旨：補充公告本公司召開100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/03停止過戶日期起日：100/04/05停止過戶日期迄日：100/06/03公告內容：一、股東會開會時間：100年6月03日(星期五)上午十時正。二、股東會召開地點：高雄市燕巢區橫山路61號。三、會議召集事由：(一)報告事項1、九十九年度營業報告。2、監察人審查九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項1、九十九年度營業報告書及財務報表案。2、九十九年度盈虧撥補案。(三)討論事項1、修訂本公司「公司章程」案。2、修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。3、本公司擬辦理私募普通股案。4、全面改選董事及監察人案。5、解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(四)臨時動議四、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦妥過戶之股東，務請於民國100年4月1日下午4時前駕臨本公司股務代理機構「永豐金證券股份有限公司股務代理部」(台北市博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，郵寄者以郵戳日期為憑。五、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年3月29日起至民國100年4月8日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月8日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：鈦昇科技股份有限公司；824高雄市燕巢區橫山路61號六、開會通知書及委託書將於股東常會30日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-2381-6288 ）。七、依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知及議事錄得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書、委託書及議事錄，對於本公司持股一仟股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。八、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會38日前，檢附相關資料送達本公司（地址：高雄市燕巢區橫山路61號）。九、私募普通股案：為充實營運資金及改善財務結構，擬依證券交易法第43條之6規定之私募方式發行普通股，並授權董事會視公司營運所需於不超過15,000,000股額度內得辦理私募普通股，每股面額10元，其相關事宜說明如下：(一)私募價格訂定之依據及合理性：1、私募價格係依最近期經會計師查核簽證財務報表之每股淨值為參考價格 (截至99年6月30日之每股淨值為新台幣7.14 元)。惟實際發行價格不低於參考價格，擬請股東會授權董事會視實際訂價日洽特定人情形決定之。2、因私募普通股之流動性較差，且上開價格訂定之依據，係遵照「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之相關規定，故其價格之訂定應有其合理性。(二)私募總金額：依最終價格私募計算之。(三)特定人選擇方式：私募股票之對象依證券交易法第43條之6規定擇訂特定人。(四)辦理私募之必要理由：本公司為充實營運資金，考慮募集資金之難易度及時效性等因素，為順利於短期內取得所需資金，避免影響公司正常營運，故擬以透過私募方式向特定人募集款項。(五)本次私募之資金用途及預計達成效益：本公司預計將本次私募資金用於充實營運資金，以因應公司營運成長所需，並藉此強化整體財務結構，降低資金成本。(六)本次私募新股之權利義務：與本公司已發行之普通股相同，惟依規定，本公司私募之普通股於交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外，餘不得自由轉讓。本次私募普通股將自交付日起滿三年後，授權董事會依相關規定向行政院金融監督管理委員會申報補辦公開發行程序。(七)本次私募普通股得於股東會決議之日起一年內一次或分次辦理，如為分次辦理，預計分4次辦理。其資金用途與達成效益如下：預計辦理次數 資金用途 預計達成效益第1~4次 充實營運資金 強化財務結構與降低資金(八)本次私募普通股之發行條件、價格、募集金額、計劃項目及其他相關事項，如因法令變更、主管機關意見或因