公告本公司董事會決議召開一○○年股東常會事宜

1.事實發生日:100/04/182.發生緣由:董事會決議日期:100/04/18股東會召開日期:100/06/21股東會召開地點: 彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號 本公司會議室召集事由:(一)報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人審查九十九年度決算表冊報告。(3)修訂本公司「董事會議事辦法」案。(二)承認事項：(1)九十九年度營業報告書及財務報表承認案。(2)九十九年度盈餘分配案。(三)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)修訂本公司「背書保證管理辦法」案。(四)其他議案及臨時動議股票停止過戶期間:自100/04/23起至100/06/21止3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(一)凡持有本公司已發行股份總數1%以上之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出一○○年股東常會議案，惟各股東之提案限以一項並以300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。(二)本公司受理股東之提案處所：榮輪科技股份有限公司(地址：彰化縣福興鄉福興工業區興業路七號)。(三)本公司受理股東之提案期間：自100/4/19起至100/4/28止(四)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。(五)關於本公司99年度盈餘分派內容俟下次董事會議通過後於股東常會40日前另行公告。