公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項

公告序號：1主旨：公告本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債相關事項公告內容：一､本公司100年03月31日董事會會議決議。二、本案業經行政院金融監督管理委員會100年04月14日金管證發字第1000013910號函申報生效。茲依公司法第252條第1項之規定，將本次發行無擔保轉換公司債相關事項公告:1.公司名稱：科誠股份有限公司2.公司債種類：國內第一次無擔保轉換公司債3.公司債總額：新台幣100,000仟元4.債券每張面額：新台幣100,000元5.公司債之利率：票面利率0%6.公司債償還方法及期限：(1)公司債期限：3年。(2)償還方法：本轉換債之持有人除可依發行辦法第十至十一條轉換為本公司普通股、或本公司於次級市場買回債券註銷外，到期時依債券面額以現金一次還本。7.償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債存續期間之償債款項來源，將由本公司每年營運所產生之資金支應。8.公司債募得價款之用途及運用計畫：充實營運資金。9.前已募集公司債者，其未償還之數額：無。10.公司債發行價格或最低價格：依票面金額十足發行。11.公司股份總數與已發行股份總數及其金額：(1)股份總數：30,000,000股(2)已發行股份總數：19,087,500股(3)已發行股份金額：190,875,000元12.公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：依99年度會計師查核簽證之財務報表其餘額為363,280仟元。13.代收款項之銀行或郵局名稱及地址：(1)代收銀行：中國信託商業銀行敦北分行(2)地 址：台北市敦化北路122號14.對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。15.可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書所載之發行及轉換辦法。16.附認股權者，其認購辦法：不適用。17.公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項:無。