公告本公司一百年度股東常會召開時間、地點暨會議議題

公告序號：1主旨：公告本公司一百年度股東常會召開時間、地點暨會議議題股東會種類：股東常會開會日期：100/06/30停止過戶日期起日：100/05/02停止過戶日期迄日：100/06/30公告內容：﹙一﹚股東常會開會時間：中華民國一百年六月三十日(星期四)上午九時。﹙二﹚開會地點：新竹市埔頂路十八號七樓。﹙三﹚停止過戶期間：一百年五月二日至一百年六月三十日。﹙四﹚股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2.凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於一百年四月二十三日至一百年五月三日止受理股東提案申請，凡有意提案之股東請於一百年五月三日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件送達本公司受理處所，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送：漢民微測科技股份有限公司(地址：新竹科學園區研新一路18號四樓)。﹙五﹚股東常會議題如下：1.報告事項(1)本公司九十九年度營業報告。(2)監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。(3)大陸投資案。2.承認事項(1)承認九十九年度決算表冊案。(2)本公司九十九年度盈餘分配案。3. 討論及選舉事項(1) 修訂「公司章程」案(2) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」及「背書保證管理辦法」案(4) 訂定「誠信經營守則」案(5) 改選董事及監察人案(6) 解除新任董事及其代表人競業限制案4.臨時動議（六）、辦理過戶手續：　(1)辦理過戶日期時間：100年4月29日16時00分前(24小時制)　(2)辦理過戶機構名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部　(3)辦理過戶機構地址：台北市中正區博愛路17號3樓　(4)辦理過戶機構電話：02-23816288　(5)辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年4月29日前親臨本公司股務代理機構「永豐金證券(股)公司股務代理部」(台北市中正區博愛路17號3樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年4月29日（最後過戶日）郵戳日期為憑。（七）、其他應公告事項：依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理機構永豐金證券(股)公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。(電話：02-23816288)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前30日寄發各股東。（八）特此公告