本公司董事會決議召開一百年股東常會公告

1.董事會決議日期:100/04/092.股東會召開日期:100/06/283.股東會召開地點:台中市大里區工業九路190號4樓4.召集事由:一、報告事項：（一）本公司九十九年度營業報告。（二）監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告。（三）本公司為子公司背書保證執行情形報告。（四）修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。二、承認事項：（一）承認九十九年度營業報告書及財務報表。（二）承認九十九年度盈餘分配表。三、討論暨選舉事項：（一）修訂本公司「公司章程」案。（二）修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（三）修訂本公司「股東會議事規則」案。（四）修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。（五）補選一席董事案。（六）解除新任董事之競業禁止限制案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:100/04/306.停止過戶截止日期:100/06/287.其他應敘明事項:無。