召開一００年股東常會公告

公告序號：1主旨：召開一００年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/27停止過戶日期起日：100/04/29停止過戶日期迄日：100/06/27公告內容：依據:公司法、證券交易法規定及本公司100/04/08董事會決議辦理公告事項:一、股東會開會時間:一００年六月二十七日（星期一）上午十時正二、股東會開會地點:台南市新樂路36號本公司四樓教育訓練中心三、股東會會議內容:(一)、報告事項：1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。3.九十九年度背書保證情形報告。4.九十九年度轉投資各子公司及重大投資執行情形報告。(二)、承認事項：1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分配案。(三)、討論事項：1.討論本公司九十九年盈餘轉增資發行新股案。2.討論修訂本公司「公司章程」案。(四)、選舉事項：1.補選監察人一席案。(五)、其他四、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十八日（五月十九日）前依規定將相關資料送達本公司（地址：台南市新樂路３６號）．六、依公司法第一百六十五條規定，自一百年四月二十九日起至六月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於四月二十八日下午四時三十分前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑．本公司股務代理機構：台新國際商業銀行股務代理部（地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓）電話：02-25048125.七、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續．八、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向台新銀行股務代理部洽詢補發．九、特此公告．