益張實業股份有限公司董事會召開一ＯＯ年股東常會公告

公告序號：1主旨：益張實業股份有限公司董事會召開一ＯＯ年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/23停止過戶日期起日：100/04/25停止過戶日期迄日：100/06/23公告內容：依據：依公司法、證券交易法相關規定暨本公司一ＯＯ年四月十四日董事會決議辦理。說 明：一、開會時間：中華民國一ＯＯ年六月二十三日(星期四)上午十時整。二、開會地點：彰化縣埤頭鄉興工路4號（本公司辦公大樓五樓會議室）。三、議事內容：(一)、報告事項:1.九十九年度營業報告書。2.九十九年度監察人查核報告書。(二)、承認事項:1.九十九年度營業報告書及財務報表案。2.九十九年度盈餘分派案。(三)、討論事項:1.修訂「公司章程」案。2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(四)、選舉事項:1.全面改選本公司董事及監察人案。(五)、討論事項二:1.解除本公司新任董事競業禁止限制案。(六)、臨時動議。四、依公司法第165條規定，自100年4月25日起至6月23日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶手續者，因最後過戶日100年4月24日適逢星期例假日，故現場過戶提前至100年4月22日(星期五)下午4時前駕臨本公司股務代理機構華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市松山區民生東路四段54號4樓，電話：02-2718-6425)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以100年4月24日(最後過戶日)郵戳為憑。五、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月16日起至民國100年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年4月25日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：彰化縣埤頭鄉興工路4號，益張實業股份有限公司財務部。六、本次受理股東提案期間屆滿後，如無股東提案或如有股東逾越公司公告之受理提案期間提出者，即不列入股東會之議案，毋庸再送董事會審查。七、開會通知書將於股東常會前三十天寄發各股東，屆時如未收到者，請列明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢或補發(電話:02-27186425)。八、特此公告。