公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜

公告序號：1主旨：公告本公司董事會決議召開一百年度股東常會事宜股東會種類：股東常會開會日期：100/06/29停止過戶日期起日：100/05/01停止過戶日期迄日：100/06/29公告內容：1.董事會決議日期:100/03/302.股東會召開日期:100/06/293.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路16-1號7樓4.召集事由:(一)報告事項(1)民國九十九年度營業報告。(2)監察人審查民國九十九年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)民國九十九年度決算表冊案。(2)民國九十九年度虧損撥補案。(三)討論及選舉事項(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3) 修訂本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。(4) 本公司董事及監察人全面改選案。(5) 解除本公司新任董事之競業禁止案。(四)、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/016.停止過戶截止日期:100/06/297.其他應敘明事項:(一)、依公司法第172條之1規定，100年股東常會股東提案受理期間擬定於100年04月22日至100年05月03日止(以送達或寄達為憑)。受理地點：新竹縣湖口鄉光復北路16-1號(本公司財務部)。(二)、依公司法第165條規定，自民國100年5月1日起至100年6月29日止停止過戶，凡持有本公司股票尚未過戶者，請於100年4月30日(星期六)前郵寄(以郵戳日期為準)或100年4月29日(星期五)下午4:30駕臨台北市大安區敦化南路二段97號B2，本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。(三)、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，本公司對於持有記名股票未滿一仟股之股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其開會召集通知書及議事錄得以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，屆時如有未收到者者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2702-3999。