公告本公司第四屆董事會第八次臨時會議決議增列100年股東常會召

1.董事會決議日期:100/04/122.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:台北總公司會議室（台北市內湖區瑞光路496號8樓）4.召集事由:一、報告事項：(1)99年度營業報告書(2)監察人審查99年度營業報告書及財務報表等之審查報告(3)大陸投資情形(4)背書保證事項(5)上市櫃進度報告案(6)私募有價證券辦理情形二、承認事項：(1)99年度營業報告書及財務報表(2)99年度盈餘分配案三、討論事項一：(1)修改公司章程案(2)修正「從事衍生性商品交易處理程序」(3)修訂「背書保證作業程序」(4)修訂「股東會議事規則」(5)修訂「董事及監察人選舉辦法」四、選舉事項：補選缺額董事及監察人案五、討論事項二：解除董事競業禁止案六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:(1)本公司受理股東提案之期間訂為 : 100/04/20~100/04/29。受理提案處所 : 臺北市內湖區瑞光路496號8樓(2)最後過戶日100年5月1日適逢例假日，故現場過戶者請提前於100年4月29日，掛號郵寄者以100年5月1日(最後過戶日)郵戳為憑。